Доказано: Криптовалюту не используют преступники

0
55

Биткойн не используется синдикатами организованной преступности

Биткойн часто обвиняют в том, что он является инструментом отмывания денег преступными организациями. Это утверждают банки и правительственные органы, как правило, без каких-либо доказательств. О таких выводах ясно говорит новый доклад крупного международного финансового центра из Гонконга. 

Также читайте: Биткойн станет мировой валютой

Нет доказательств отмывания денег с помощью криптовалюты

Правительство Гонконга опубликовало в понедельник свой отчет об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ML / TF) в 2018 году. (ФАТФ), межгосударственный орган, который соответствует международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В докладе говорится о том, что мониторинг полиции Гонконга не показывает никаких  явных признаков  использования организованной преступностью криптовалют для отмывания не законных доходов или для финансирования терроризма. Кроме того, расследования и разведка не считают, что криптовалюты вообще, когда либо, использовались или предназначались для использования в других распространенных среди преступных сообществ сферах (например, наркотики, контрабанда товаров) или финансировании терроризма. Криптовалютам в этом плане однозначно присвоен низкий уровень угрозы. Однако правительство обнаружило, что криптовалюты неоднократно использовались в качестве инструмента для организации так называемых схем Понци (финансовых пирамид). Также криптовалюты применялись в качестве платежей для киберпреступников, в основном шантажистов, использующих выкуп.

Криптовалюта не несет угроз свободной экономике

Интересно, что в докладе также объясняется, почему использование биткойна не должно рассматриваться как угроза для правительств, которые не стремятся ограничивать финансовую свободу граждан. Гонконг является одной из самых свободных экономических зон в мире с динамичным валютным рынком и без контроля за движением капитала. Таким образом, криптовалюты «не так привлекательны в Гонконге, как в тех странах, где люди пытаться обойти валютный контроль или искать в криптовалютах защиты от высокого уровня инфляции.

На основании отчета, можно сделать вывод, что подход правительства Гонконга в отношении мошенничества, состоит лишь в том, чтобы предупреждать общественность и убеждать граждан проявлять бдительность при работе с инвестиционными предложениями криптовалюты, а также принимать меры только против фактической, очевидной преступности в финансовой сфере. И в отличие от других правительств в регионе, Гонконг не видит необходимости в создании правил для ограничения законного использования биткойна и других криптовалют. Правительство Гонконга считает, что действующие законодательные и нормативные положения, касающиеся мошенничества и других преступлений, дают достаточно широкие полномочия, для привлечения к уголовной ответственности, независимо от того, связаны ли финансовые нарушения с использованием криптовалют или нет.

Повлияет ли этот отчет на позицию правительства материкового Китая? Поделитесь своими мыслями пожалуйста в разделе комментариев ниже.

РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩАЯ КНОПКА БАБЛО В МИРЕ КРИПТОВАЛЮТ

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ МНЕНИЕМ

Отправьте свой комментарий
Введите имя пожалуйста